单笔金额等值10万美元（含）以上的SWIFT汇出汇款，必须逐笔提交材料审核（包括但不限于合同、发票、提单或者报关单等）。

试卷相关题目

• 1公司条线营销人员考核时以下那种情况会被扣分？

  A.公司业务出现欠息

  B.存量客户出现逾期

  C.未履行反洗钱职责

  D.二次参加上岗考试均未通过

  开始考试点击查看答案
• 2以下为公司条线营销人员考核监测指标的是？

  A.新增公、私联动项目

  B.风险控制

  C.贷款清收新增

  D.“反洗钱”管理

  开始考试点击查看答案
• 3客户经理能够提升创利的措施有？

  A.优化存款结构

  B.提升贷款利率

  C.增加中收

  D.提升客户综合贡献

  开始考试点击查看答案
• 4以下为公司条线营销人员考核核心指标的是？

  A.FTP 创利

  B.本外币存款日均

  C.本外币存款日均新增

  D.公司业务贷款余额新增

  开始考试点击查看答案
• 5以下哪些是NRA开户需要的资料？

  A.公司注册证明文件

  B.公司中文章程

  C.公司英文章程

  D.特殊机构赋码

  开始考试点击查看答案
• 6对于大额、高频、异常的可疑业务需进一步确认，如客户或者客户经理无法给出合理解释的，采取暂停汇款、通知销户等措施，并根据反洗钱规定向人行报告。

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 7如果收款人账号或者户名有误，客户出个承诺函，就能给客户入账。

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 8公司价值户是客户经理考核监测指标。

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案