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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的义务,致使洗钱后果发生的应处( )罚款。[1分]

发布时间:2024-07-13

A.200万元以下

B.500万元以下

C.100万元以下

D.50万元以下

试卷相关题目

  • 1e终端每月通讯费是( )[1分]

    A.30元

    B.50元

    C.70元

    D.80元

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  • 2在我国,从事会计工作的人员,其基本任职条件是( )。[1分]

    A.具有会计专业技术资格

    B.担任会计专业职务

    C.具有会计从业资格证书

    D.具有中专以上专业学历

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  • 3农信银汇兑业务进行手工冲销交易系统将款项冲入( )。[1分]

    A.挂账户

    B.客户账

    C.柜员尾箱

    D.农信银清算中心账户

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  • 4票面剩余( )(含)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额全额兑换。[1分]

    A.1月4日

    B.1月3日

    C.1月2日

    D.3月4日

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  • 5机构外汇汇出汇款手续费为汇款金额的千分之一, 最低( )元/笔,最高( )元/笔。邮电费:向境内发报文基准价格(  )元/笔,港澳台地区:(  )元/笔,非港澳台地区:(  )元/笔。(  )[1分]

    A.50,1000,20,80,150

    B.20,1500,50,50,150

    C.20,1000,80,50,100

    D.50,1500,20,80,200

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  • 6(      )交易可以完成个人和单位通知存款的通知和撤销通知的功能。[1分]

    A.定期支取

    B.通知存款通知与撤销

    C.通知约定

    D.定期销户

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  • 7大额支付系统清算窗口时间为( )。[1分]

    A.17:30-18:00

    B.17:00-17:30

    C.17:30-18:30

    D.16:00-17:00

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  • 8个人通存业务采取()原则向客户收取手续费[1分]

    A.收款方付费

    B.付款方付费

    C.免费

    D.双向收费

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  • 9支票的出票人和商业承兑汇票的承兑人在票据上的签章,应为( )。[1分]

    A.银行票据专用章

    B.预留银行的签章

    C.出票人或承兑人的合同章

    D.出票人或承兑人的发票专用章

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  • 10ATM转账撤销时,以下哪种交易状态可点击撤销。(  )[1分]

    A.入账

    B.撤销

    C.圈存

    D.其他

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