银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。[1分]

试卷相关题目

• 1第五套人民币1999版50元纸币，正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记及背面主景“  ”图案等均采用雕刻凹版印刷，用手指触摸有明显凹凸感。（ ）[1分]

  A.桂林山水

  B.长江三峡

  C.泰山

  D.布达拉宫

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• 2下列证件中不属于有效证件的是(  )。[1分]

  A.二代居民身份证

  B.军官证

  C.驾驶证

  D.警官证

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• 3普通账户的对账按（ ）进行。[1分]

  A.月

  B.季度

  C.半年

  D.年

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• 4大额支付系统中，主要用于发起行向对方接收行发起要求退回往账业务的是（ ）。[1分]

  A.撤销申请

  B.退回申请

  C.退汇申请应答

  D.自由格式报文

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• 5根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（ ）。[1分]

  A.一年以上，3个工作日

  B.一年以上，10个工作日

  C.三年以上，3个工作日

  D.三年以上，10个工作日

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• 6目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。[1分]

  A.埃格蒙特集团

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.金融行动特别工作组

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• 7（ ）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。[1分]

  A.金融机构总部

  B.金融机构集团

  C.金融机构分支机构

  D.金融机构及其分支机构

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• 8补正金额超过（）万元（含）时，需要录入付款人开户时的有效身份证件号码[1分]

  A.1万

  B.5万

  C.10万

  D.20万

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• 9反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（ ）。[1分]

  A.会计师协会

  B.机关团体

  C.特定非金融机构

  D.律师协会

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• 10吉林农信短信金融服务通过(  )服务代码向客户发送短信息。[1分]

  A.106350096888

  B.1069000796888

  C.106935096888

  D.106350096888

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