录音录像未按要求异地备份的，给予经办柜员50元经济处罚。（    ）

试卷相关题目

• 1站姿标准中，双臂自然下垂于身体两侧，男士还可右手轻握左手的腕部，左手握拳，放在小腹前，或者置于身后。（    ）

  A.对

  B.错

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• 2借记卡换卡按复式记账凭证、表外记账凭证、特殊业务处理单（第一联）、业务收费凭证（第二联）顺序排列入当日传票保管。（    ）

  A.对

  B.错

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• 3凭证挂失可由代理人代为办理，但必须出示双方有效身份证件原件及复印件；密码挂失、双挂必须本人办理。（    ）

  A.对

  B.错

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• 4个人客户、企业客户可到省内任一营业机构办理电话银行业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 5重大洗钱案件类型包括（    ）。

  A.由国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的，以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。

  B.公安部、中国人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件。

  C.涉及外国公民和法人的洗钱案件。

  D.其他被公安部、中国人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件。

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• 6录音录像档案保管不合规、调阅不规范、交接不规范的，给予保管人50元经济处罚。（    ）

  A.对

  B.错

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• 7“月享盈”产品不支持终止交易。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8“安心存”个人存款产品过期支取。逾期时段未约定自动转存时，按现有储蓄业务规则计息；约定自动转存时，按支取日交易机构挂牌公告各档次存款利率计息。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程并向公安机关报备。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10金融机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（    ）

  A.对

  B.错

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