可疑客户交易特征表现为短期内频繁发生转账交易、现金收付等情形的，应至少采取（）。

试卷相关题目

• 1各银行业金融机构要压实深化整治银行业市场乱象的主体责任，（）是第一责任人。

  A.组长

  B.行长

  C.董事长

  D.董事会

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• 2《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》规定，严禁参与（）等活动。

  A.涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销

  B.涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、传销和洗钱

  C.涉恐、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱

  D.涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱

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• 3假设某网点一名员工于2018年12月触犯了《操作风险红线十五条》，应该给予该网点负责人（）处理。

  A.经济处罚1000元

  B.经济处罚1500元

  C.经济处罚2000元

  D.直接撤职

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• 4法律法规和我行相关制度没有规定合同保管期限的，合同自履行完毕之日起保管。

  A.5年

  B.10年

  C.8年

  D.15年

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• 5我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

  A.5

  B.6

  C.8

  D.7

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• 6在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

  A.客户性

  B.时效性

  C.有效性

  D.合法性

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• 7居住在中国境内（）以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

  A.12周岁

  B.18周岁

  C.16周岁

  D.20周岁

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• 8（）是银行业市场乱象最集中、最典型、最突出的表现形式。

  A.案件风险

  B.操作风险

  C.合规风险

  D.信誉风险

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• 9严禁员工参与非法或大额博彩活动。大额是指单次人民币（）元及以上，或单月累计人民币（）元及以上。

  A.500、1000

  B.300、1000

  C.500、2000

  D.300、2000

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• 10网点在办理需验视有效实名业务时,还可根据需要,要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进步确认存款人身份。

  A.户口簿

  B.工作证

  C.社会保障

  D.学生证

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