中国反洗钱检测分析中心设在(　)。

试卷相关题目

• 1关于福费廷业务，下列说法正确的是(　)。

  A.福费廷业务中，银行只有部分追索权

  B.福费廷业务中，出口商拥有所出售票据的回购权

  C.从业务运作实质来看，福费延就是远期票据贴现，与一般的票据贴现业务相同

  D.福费廷业务带有长期固定利率融资的性质

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• 2洗钱的过程通常依次分为(　)三个阶段。

  A.开户阶段、转账阶段、归并阶段

  B.处置阶段、培植阶段、融合阶段

  C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段

  D.前期阶段、发展阶段、顶峰

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• 3扣除通货膨胀影响后的利率称为(　)。

  A.公定利率

  B.名义利率

  C.实际利率

  D.市场利率

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• 4我国正在推行的人民币货币市场基准利率指标体系是(　)。

  A.伦敦银行同业拆放利率

  B.全国银行间同业拆放利率

  C.上海银行间同业拆放利率

  D.香港银行间同业拆放利率

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• 5(　)是指单位类客户在商业银行办理的约定期限、整笔存入、到期一次性支取本息的存款类型。

  A.单位活期存款

  B.单位定期存款

  C.单位通知存款

  D.保证金存款

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• 6(　)标志着股票市场形成。

  A.上海、深圳证券交易所成立

  B.上海黄金交易所成立

  C.同业拆借市场形成

  D.全国统一的银行间外汇市场成立

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• 7在我国，公司债的监督管理主体是(　)。

  A.中国银行监督管理委员会

  B.国家发展与改革委员会

  C.中国证券监督管理委员会

  D.中国人民银行

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• 8银行面l临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取现金，从而银行承担了(　)。

  A.市场风险

  B.信用风险

  C.流动性风险

  D.操作风险

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• 9洗钱的过程中，被形象地描述为“甩干”阶段的为(　)。

  A.转移阶段

  B.培植阶段

  C.融合阶段

  D.处置阶段

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• 10下列关于商业银行固定资产贷款的说法，错误的是(　)。

  A.固定资产贷款通常是短期贷款

  B.商业银行不得使用同业拆借资金发放固定资产贷款

  C.基本建设贷款和技术改造贷款都属于固定资产贷款

  D.固定资产贷款是用于借款人新建、扩建、改造、购置固定资产投资项目的贷款

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