洗钱的过程通常依次分为(　)三个阶段。

试卷相关题目

• 1扣除通货膨胀影响后的利率称为(　)。

  A.公定利率

  B.名义利率

  C.实际利率

  D.市场利率

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• 2我国正在推行的人民币货币市场基准利率指标体系是(　)。

  A.伦敦银行同业拆放利率

  B.全国银行间同业拆放利率

  C.上海银行间同业拆放利率

  D.香港银行间同业拆放利率

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• 3(　)是指单位类客户在商业银行办理的约定期限、整笔存入、到期一次性支取本息的存款类型。

  A.单位活期存款

  B.单位定期存款

  C.单位通知存款

  D.保证金存款

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• 4备用信用证的实质是银行对借款人的一种(　)。

  A.承诺业务

  B.代理业务

  C.担保行为

  D.理财业务

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• 5个人通知存款开户时不约定存期，支取时只要提前一定时间通知银行，约定支取日及金额，目前银行提供(　)通知储蓄存款品种。

  A.3天

  B.7天

  C.10天

  D.12天

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• 6关于福费廷业务，下列说法正确的是(　)。

  A.福费廷业务中，银行只有部分追索权

  B.福费廷业务中，出口商拥有所出售票据的回购权

  C.从业务运作实质来看，福费延就是远期票据贴现，与一般的票据贴现业务相同

  D.福费廷业务带有长期固定利率融资的性质

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• 7中国反洗钱检测分析中心设在(　)。

  A.公安部

  B.中国人民银行

  C.中国银行业监督管理委员会

  D.中国银联

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• 8(　)标志着股票市场形成。

  A.上海、深圳证券交易所成立

  B.上海黄金交易所成立

  C.同业拆借市场形成

  D.全国统一的银行间外汇市场成立

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• 9在我国，公司债的监督管理主体是(　)。

  A.中国银行监督管理委员会

  B.国家发展与改革委员会

  C.中国证券监督管理委员会

  D.中国人民银行

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• 10银行面l临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取现金，从而银行承担了(　)。

  A.市场风险

  B.信用风险

  C.流动性风险

  D.操作风险

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