洗钱过程中，（　）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

试卷相关题目

• 1被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是（　）。

  A.严格的银行保密法

  B.宽松的金融规则

  C.有自由的公司法和严格的公司保密法

  D.严格的金融规则

  开始考试点击查看答案
• 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（　）。

  A.当日累计45万元人民币的现钞结汇

  B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

  C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

  D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转

  开始考试点击查看答案
• 3下列属于大额交易的是（　）。

  A.一笔25万元人民币的现金汇款

  B.当日累计支取人民币18万元

  C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

  D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

  开始考试点击查看答案
• 4建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（　）的职责之一。

  A.银监会

  B.商业银行

  C.中国银行业协会

  D.中国反洗钱监测分析中心

  开始考试点击查看答案
• 5金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

  A.第三方

  B.客户

  C.该金融机构

  D.直接经办人

  开始考试点击查看答案
• 6《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（　）日内予以回复。

  A.10

  B.15

  C.30

  D.60

  开始考试点击查看答案
• 7为加强对银行业的监督管理，国务院于（　）设立了银监会。

  A.2002年5月20日

  B.2003年3月19日

  C.2003年6月19日

  D.2004年7月19日

  开始考试点击查看答案
• 8下列不属于行政处罚的是（　）。

  A.撤职

  B.罚款

  C.责令停产停业

  D.吊销营业执照

  开始考试点击查看答案
• 9中国反洗钱监测分析中心的职责包括（　）。

  A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

  B.制定金融机构反洗钱规章

  C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易

  E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

  开始考试点击查看答案
• 10下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有（　）。

  A.对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁

  B.对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等

  C.对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施

  D.吊销银行某业务许可证是一种行政处分

  E.某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

  开始考试点击查看答案