根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（　）。

试卷相关题目

• 1下列属于大额交易的是（　）。

  A.一笔25万元人民币的现金汇款

  B.当日累计支取人民币18万元

  C.个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转

  D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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• 2建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（　）的职责之一。

  A.银监会

  B.商业银行

  C.中国银行业协会

  D.中国反洗钱监测分析中心

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• 3金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

  A.第三方

  B.客户

  C.该金融机构

  D.直接经办人

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• 4对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（　）批准，可以申请司法机关予以冻结。

  A.中国人民银行

  B.地方政府

  C.纪检部门

  D.银行业监督管理机构负责人

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• 5银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（　）年。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.5

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• 6被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是（　）。

  A.严格的银行保密法

  B.宽松的金融规则

  C.有自由的公司法和严格的公司保密法

  D.严格的金融规则

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• 7洗钱过程中，（　）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

  A.融合阶段

  B.培植阶段

  C.处置阶段

  D.收益阶段

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• 8《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（　）日内予以回复。

  A.10

  B.15

  C.30

  D.60

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• 9为加强对银行业的监督管理，国务院于（　）设立了银监会。

  A.2002年5月20日

  B.2003年3月19日

  C.2003年6月19日

  D.2004年7月19日

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• 10下列不属于行政处罚的是（　）。

  A.撤职

  B.罚款

  C.责令停产停业

  D.吊销营业执照

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