关于洗钱罪的认定，下列选项的是

试卷相关题目

• 13万 元用完。乙回国后发现卡里没钱，便问甲是否用过此 卡，甲否认。关于甲的行为性质，下列选项正确的是

  A.佼占罪

  B.信用卡诈骗罪

  C.诈骗罪

  D.盗窃罪

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• 2关于货币犯罪，下列选项寧辱的是

  A.伪造货币罪中的货币括在国内流通的 人民币、在国内可兑换的境外货币以及正在流 通的境外货币

  B.根据《刑法》规定，伪造货币并出售或者运输伪 造的货币的，依照伪造货币罪从重处罚。据 此，行为人伪造美元，并运输他人伪造的欧元 的，应按伪造货币罪从重处罚

  C.将低额美元的纸币加工成高额英镑的纸币的， 厲于伪造货币

  D.对人民币真币加工处理，使100元面额变为50 元面额的，屈于变造货币

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• 3组织、领导传销活动中的“传销 活动”的特征包括

  A.目的是骗取他人财物

  B.参加者按照一定顺序组成层级开展活动

  C.付酬或者返利以参加者发展的人数数盘为依据

  D.要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等 方式获得加人资格

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• 4下列行为中，应以非国家工作 人员受贿罪定罪处罚的是

  A.税务局局长甲，要求辖区内的公司为该局建设 办公楼提供财物支持

  B.国有资产管理公司负责人乙，在处S国有资产 的过程中，收受他人财物

  C.已离职的工商局局长丙，收受刘某的财物，要 求被自己提拔起来的工商局副局长停止对刘 某销皙伪劣产品案件的査处

  D.已退休的卫生局局长丁，与朋友共同出资设立 有限贵任公司，并担任副总经理，利用这一职 务在采购物资时收受回扣归自己所有

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• 5甲公司明知乙受贿，仍提供银 行账户帮助乙将受贿所得兑换成美元，汇往境外，丙 收取乙支付的高额“手续费”。对甲公司的行为应认 定为

  A.受贿罪

  B.洗钱罪

  C.非法经营罪

  D.掩饰、隐瞒犯罪所得罪

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• 6张某窃得同事一张银行借记卡及身份证，向 丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号 码试出了借记卡密码，持卡消费5 000元。关于本案， 下列说法正确的是

  A.张某与何某均构成盗窃罪

  B.张某与何某均构成信用卡诈骗罪

  C.张某构成盗窃罪，何某构成信用卡诈骗罪

  D.张某构成信用卡诈骗罪，何某不构成犯罪

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• 7杨某生产假冒避孕药品，其成分为面粉私白 糖的混合物，货值金额达15万多元，尚未销傻即被査 获。关于杨某的行为，下列选项正确的是

  A.不构成犯罪

  B.以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚

  C.以生产、销售伪劣产品罪（既遂）定罪处罚

  D.触犯生产假药罪与生产、销售伪劣产品罪（未 遂），依照处罚较重的规定定罪处罚

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• 8赵某多次临華某著名国画大师的一幅名画， 然后署上该国画大师姓名并加盖伪造印鉴，谎称真迹 隹得收人6万元。对赵某的行为应

  A.按诈骗罪和侵犯著作权罪，数罪并罚

  B.按侵犯著作权罪处罚

  C.按生产、销售伪劣产品罪处罚

  D.按非法经营罪处罚

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• 9关于贷款诈骗罪的判断，下列选项正确的是

  A.甲以欺骗手段骗取银行贷款，给银行造成重大 损失的，构成贷款诈骗罪

  B.乙以牟利为目的套取银行信贷资金，转贷给 某企业，从中赚取巨额利益的，构成贷款诈 骗罪

  C.丙公司以非法占有为目的，编造虚假的项目骗 取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪

  D.丁使用虚假的证明文件，骗取银行贷款后携款 潜逃的，构成贷款诈骗罪

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• 10关于生产、销售伪劣商品罪，下列选项正确的有

  A.甲未经批准进口一批药品销售给医院。虽该 药品质量合格，甲的行为仍构成销售假药罪

  B.甲大量使用禁用农药种植大豆。甲的行为屈 于“在生产的食品中掺人有#、有害的非食品 原料”，构成生产有毐、有害食品罪

  C.甲将纯净水掺入工业酒箱中，曾充白酒销售。 甲的行为不厲于“在生产、销售的食品中掺人 有毒、有害的非食品原料”，不成立生产、销售 有毒、有害食品罪

  D.甲利用“地沟油”大生产“食用油”后销售。 因不能查明“地沟油”的具体毐害成分，对甲 的行为不能以生产、销售有毒、有害食品罪 论处

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