银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告致使洗钱后果发生的，处以（ ）。

试卷相关题目

• 1下列关于存款保险制度的说法，正确的是（ ）。

  A.被保险存款包括投保机构吸收的人民币存款

  B.最高偿付限额为人民币50万元

  C.被保险存款不包括投保机构吸收的外币存款

  D.存款保险实行全额偿付

  E.我国存款保险制度于2015年6月1日正式实施

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• 2关于贷款公司，下列说法中不正确的是（ ）。

  A.贷款公司是由境内商业银行或农村合作银行全额出资的有限责任公司

  B.贷款公司是专门为县域农民、农业和农村经济发展提供贷款服务的非银行金融机构

  C.贷款公司对同一借款人的贷款余额不得超过资本净额的5%

  D.贷款公司对单一集团企业客户的授信余额不得超过资本净额的10%

  E.贷款公司发放贷款应当防止贷款过度集中

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• 3我国大型商业银行包括（ ）。

  A.中国邮政储蓄银行

  B.中国银行股份有限公司

  C.中国民生银行

  D.交通银行股份有限公司

  E.招商银行

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• 4根据《中华人民共和国公司法》的规定，有限责任公司董事会的职责包括（

  A.对公司增加或者减少注册资本作出决议

  B.决定公司内部管理机构的设置

  C.执行股东会决议

  D.制定公司的基本管理制度

  E.修改公司章程

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• 5目前，银行代收代付业务主要有（ ）。

  A.代理基金业务

  B.委托收款

  C.资产托管

  D.托收承付

  E.代收水电费

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• 6本币汇率下降对本国的货币需求就会减少，反之，本国货币汇率上升，对本国的货币需求就会增加。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 7金融机构人民币存款基准利率由各金融机构结合自身经营目标具体制定。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 8参与民事法律行为人都是完全行为能力人。 （ )

  A.正确

  B.错误

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• 9银行业从业人员在业务宣传和办理业务的过程中，不得使用不正当竞争手段。( )

  A.正确

  B.错误

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• 10一般存款账户是存款人办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，是存款人的主办账户。 ( )

  A.正确

  B.错误

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