金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。 （ ）

试卷相关题目

• 1国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 2根据客户的需求，借记卡可以开通透支功能。 （ )

  A.正确

  B.错误

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• 3存款保险制度的目的是保护国家的利益。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 4定金和订金的性质不同、效力不同、数额限制不同。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 5社会总需求与总供给的均衡，从需求方面看,主要取决于货币供应量是否适度。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 6风险不等同于损失本身，风险是一个事后概念，损失是一个事前概念。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 7中国人民银行和国务院银行业监督管理机构不能同时拥有对银行类金融机构的检査监督权，否则将会导致对银行业金融机构的双重检査和双重处罚。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 8设立担保物权，应当依照《中华人民共和国民法典》和其他法律的规定订立担保合 同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 9国有控股银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中，索取他人财物或者 非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，构成职务侵占罪。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 10降低风险加权资产的方法，主要是调整结构，增加风险权重较髙的资产，减少风险权重较低的资产。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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