2019年证券从业真题备考考点——集资诈骗罪的认定

 【考纲要求】 掌握非法集资类犯罪的犯罪构成、立案追诉标准并熟悉其法律责任

【所属章节】第四章 证券市场典型违法违规行为及法律责任 第一节 证券一级市场

【考点提炼】

集资诈骗罪的犯罪构成主体：该类罪的犯罪主体为一般主体，包括自然人和单位;主观方面：本罪犯罪主观方面是故意，且以非法占有为目的;客体：该罪犯罪客体是国家金融管理秩序及公私财产所有权;客观方面：该类罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为。

使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：①个人集资诈骗，数额在10万元以上的;②单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

根据《刑法》第二百条规定，单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。