2019年四川国家电网公司招聘时政热点资料（371）

 深圳警方近期破获一起新型电信网络诈骗案，相关涉案团伙在10余天内骗取700多万元，而利用第三方支付渠道洗钱，是这个案件的最后一环。记者在广东、北京、上海等多地调查发现，目前部分第三方支付平台存在账户未实名注册、管理不规范等问题，致使一些账号可以在网络上直接买卖，部分平台沦为电信诈骗团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。(4月24日 新华社)

第三方支付平台成了犯罪团伙的“洗钱工具”，这远远不是个案，而是不少诈骗团伙的一惯伎俩。据北京公安局统计显示，2015年以来，当地成立了打击防范电信犯罪领导小组，他们发现，有七成被骗资金是通过第三方支付平台转移走的。

第三方支付平台沦为洗钱的“绿色通道”，原因在于目前为数众多的支付平台鱼龙混杂。部分第三方支付平台在实名制等管理方面存在漏洞，比如诈骗分子通过冒用身份信息就可以申请办理第三方账号，在注册账户时没有做到实名制，平台方对相关注册信息、手机号码、身份证号码、营业执照等信息没有做到核查义务，从而增加了监管与追查的难度，这也让诈骗分子更喜欢利用第三方支付平台的管理漏洞，将第三方支付平台当成“洗钱工具”。