【选择题】银行工作人员的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是()

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• 1【选择题】下列属于泄露客户信息行为的是()

  　　A.银行业务员将客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在证券公司工作的朋友

  　　B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

  　　C.反洗钱检察机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

  　　D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

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• 2【选择题】某银行信贷员经手其母亲所在公司的一笔贷款项目时，应该()

  　　A.建议母亲去其他银行申请贷款

  　　B.公平对待，不必向银行披露所处关系

  　　C.以优惠利率发放贷款

  　　D.向银行管理层披露所处关系

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• 3【选择题】()是指银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格和能力。

  　　A.守法合规准则

  　　B.专业胜任准则

  　　C.勤勉尽职准则

  　　D.诚实信用准则

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• 4【选择题】《银行业从业人员职业操守》的宗旨不包括()

  　　A.促进银行业健康发展

  　　B.保证银行业从业人员不违法

  　　C.维护银行业良好信誉

  　　D.提高银行业从业人员整体素质

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• 5【选择题】贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有()的行为

  　　A.本机构他人的财物

  　　B.其他机构他人的财物

  　　C.公共财产

  　　D.以上都对

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• 6【选择题】下列行为中，触犯了《刑法》有关规定的是()

  　　A.商业银行在人民银行规定的贷款基准利率基础上向上浮动

  　　B.使用作废的信用证

  　　C.村镇银行经批准吸收公众存款

  　　D.银行工作人员在填写存单的时候使用不规范的字体

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• 7【选择题】集资诈骗罪的客体是()

  　　A.贷款

  　　B.信用证项下当事人的财产

  　　C.社会公众的财产与国家的金融秩序

  　　D.信用卡管理制度

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• 8【选择题】某公司职员张某将五元面额的人民币涂改成十元面额的人民币的行为属于()

  　　A.伪造货币罪

  　　B.持有假币罪

  　　C.变造货币罪

  　　D.使用假币罪

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• 9【选择题】持有、使用假币罪侵犯的客体是()

  　　A.购买假币者

  　　B.金融机构

  　　C.货币

  　　D.国家的货币管理制度

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• 10【选择题】下列行为不构成违法行为的是()

  　　A.以自制人民币换取真币

  　　B.出售自制人民币

  　　C.在不知是假币的情况下使用了假币

  　　D.帮助朋友运输了假币，但数额较小

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