【选择题】洗钱的过程通常依次分为()

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• 1【选择题】行政处分是指国家行政机关对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为给予的()

  　　A.开除处分

  　　B.刑事处分

  　　C.行政制裁措施

  　　D.撤职处分

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• 2【选择题】监管人员到商业银行约见高级管理人员，要求其就业务活动和风险管理的重大事项进行说明，这种监管方式

  　　A.市场准入

  　　B.监管谈话

  　　C.非现场监管

  　　D.现场检查

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• 3【选择题】《银行业监督管理法》授权银监会监管的对象不包括()

  　　A.中国境内设立的商业银行

  　　B.中央银行

  　　C.信托投资公司

  　　D.金融资产管理公司

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• 4【选择题】下列关于合规风险定义的描述中，错误的是()

  　　A.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁的风险

  　　B.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受监管处罚的风险

  　　C.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受重大财务损失的风险

  　　D.银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受破产的风险

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• 5【选择题】全面风险管理体系有三个维度，第一维是()

  　　A.企业的目标

  　　B.企业的发展方向

  　　C.全面风险管理要素

  　　D.企业的各个层级

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• 6【选择题】被称为违约风险的是()

  　　A.信用风险

  　　B.市场风险

  　　C.操作风险

  　　D.国家风险

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• 7【选择题】下列不属于商业银行增加二级资本的方法的是()

  　　A.发行可转换债券

  　　B.发行混合资本债券

  　　C.发行长期次级债券

  　　D.发行普通股

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• 8【选择题】中国银监会发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》要求银行业金融机构改进贷款损失准备监管

  　　A.2.5%

  　　B.150%

  　　C.100%

  　　D.4%

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• 9【选择题】《第三版巴塞尔协议》规定，实际总资本充足率应该达到()

  　　A.4%

  　　B.6%

  　　C.8%

  　　D.10.5%

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• 10【选择题】资本监管的三大支柱不包括()

  　　A.宏观调控

  　　B.最低资本要求

  　　C.外部监管

  　　D.市场约束

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