【习题】单位保证金存款按照保证金担保对象的不同，可以分为()。

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• 1【习题】下列属于商业银行合规管理部门基本职责的是()。

  　　A.制定并执行风险为本的合规管理计划

  　　B.审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性

  　　C.组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南

  　　D.积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险

  　　E.收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据，建立合规风险监测指标

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• 2【习题】中国银行业监督管理委员会的监管对象包括()。

  　　A.金融租赁公司

  　　B.信托投资公司

  　　C.基金公司

  　　D.保险公司

  　　E.政策性银行

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• 3【习题】商业汇票持票人可以()。

  　　A.对外支付

  　　B.到期委托银行收款

  　　C.办理转贴现

  　　D.到期委托银行付款

  　　E.持有该票据到银行申请贴现

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• 4【习题】银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有()情形之一的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑

  　　A.违反规定对银行业金融机构进行现场检查的行为

  　　B.滥用职权、玩忽职守的其他行为

  　　C.违反规定查询账户或者申请冻结资金的行为

  　　D.未按照规定进行信息披露的

  　　E.违反规定对银行业金融机构采取措施或者处罚的行为

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• 5【习题】司法实践中，对挪用资金行为追究刑事责任的数额起点为()。

  　　A.挪用本单位资金数额在 5 千元以上 1 万元以下的

  　　B.挪用本单位资金数额在 1 万元至 3 万元以上，超过 3 个月未还的

  　　C.挪用本单位资金数额在 1 万元至 3 万元以上，进行营利活动的

  　　D.挪用本单位资金数额在 5 千元至 2 万元以上，进行非法活动的

  　　E.挪用本单位资金数额在 8 千元至 2 万元以上，进行营利活动的

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• 6【习题】出口方银行为出口商提供的贸易融资服务有()。

  　　A.提货担保

  　　B.减免保证金开证

  　　C.福费廷

  　　D.国际保理

  　　E.打包放款

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• 7【习题】下列属于侵害金融管理秩序的是()。

  　　A.侵犯银行管理秩序

  　　B.侵犯货币管理秩序

  　　C.侵犯证券管理秩序

  　　D.侵犯保险管理秩序

  　　E.侵犯信贷管理秩序

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• 8【习题】某银行为争取业务已经批准了该项业务招待费预算，而客户经理李某并没有请客户吃饭就做成了该项业务。

  　　A.因为业务已经谈妥，所以该行为是合理的

  　　B.不合理，不应当申报不实费用

  　　C.如果消费超过了预算额度，则是不合理的

  　　D.是合理的，因为客户经理并没有浪费

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• 9【习题】根据目前我国个人汽车贷款在贷款额度方面的相关规定，对自用车、商用车、二手车贷款金额占所购汽车价

   
  　　A.80%，70%，50%

  　　B.70%，80%，50%

  　　C.50%，70%，80%

  　　D.80%，50%，70%

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• 10【习题】下列关于贷款诈骗罪区别于骗取贷款罪的重要特征的说法，错误的是()。

   

   
  　　A.是否给银行业金融机构造成重大损失

  　　B.是否以非法占有为目的

  　　C.犯罪主体有所不同

  　　D.两罪的最高法定刑不同

  
  

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