重要空白凭证销毁，需注意做好以下几点

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• 1商业银行应当明确合规风险报告路线以及合规风险报告的.

  A.要素

  B.格式

  C.具体内容

  D.频率

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• 2商业银行应当对会计人员实行强制休假制度，（ ）应当定期轮换，落实离岗（任）审计制度

  A.联行票据交换

  B.同城票据交换

  C.出纳

  D.会计主管

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• 3债权人与债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在( )内履行债务

  A.2个月

  B.3个月

  C.不少于2个月

  D.不多于2个月

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• 4对于通过风险测评表明适合购买投资连结保险等复杂保险产品的客户，商业银行应当向其提供完整的保险条款、产品

  A.亲自抄录并签字确认

  B.抄录并确认

  C.签字确认

  D.亲自或由他人代为抄录，但必须本人签字确认

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• 5《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》规定银行业金融机构柜员的轮岗期限不超过.

  A.6个月

  B.1年

  C.2年

  D.3年

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• 6生源地信用助学贷款根据家庭经济困难程度确定贷款额度，每年最高额度为

  A、6000元

  B、10000元

  C、5000元

  D、高校收费通知书所载明的金额

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• 7基准利率是指在多种利率并存的条件下起决定作用的利率
  基准利率是指在多种利率并存的条件下起决定作用的利率
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• 8依据《个人贷款管理暂行办法》规定，下列哪几项属于贷款违规行为

  A.发放无指定用途个人贷款的

  B.将贷款调查的全部事项委托第三方完成的

  C.超越或变相超越贷款权限审批贷款的

  D.授意借款人虚构情节获得贷款的

  E.对借款人违背借款合同约定的行为应发现而未发现，或虽发现但未采取有效措施的

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• 9反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒()，以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而

  A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪

  B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

  C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪

  D.金融诈骗罪

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• 10客户洗钱风险评估及等级分类调整期限各是多长时间

  A.一类和二类为半年

  B.三类为一年

  C.四类为三年

  D.五类为五年

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