反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含

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• 1贷款调查应采取( )等途径和方法..

  A.实地调查

  B.间接调查

  C.电话查问

  D.现场核实

  E.信息咨询

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• 2以下哪个不属于核保生存调查通用提调要点

  A.投保情况

  B.健康状况

  C.职业与环境

  D.亲属成员

  
  

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• 3商业银行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，包括采取对冲、（ ）等措施降低市场风险水平

  A.降低利率

  B.提高利率

  C.减少风险暴露

  D.保险

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• 4综合柜员应严格按规章制度办事，熟练掌握各项 ( ) 以及操作要领，做到账、款、证章使用、密押使用安全准确
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• 5合规风险量化评估的重要基础是

  A.大量、准确的合规风险历史数据的积累

  B.先进的风险分析模型

  C.先进的分析技术

  D.准确的风险分类

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• 6商业银行开展业务，应当遵守法律、行政法规的有关规定，不得损害谁的利益

  A.银行利益

  B.国家利益

  C.员工利益

  D.地方利益

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• 7柜员收款业务点清细数操作中不正确的是

  A、款项未点清前不准与其它款调换;

  B、按券别依次逐张清点细数并挑残;

  C、清点中发现有误，立即返还客户复点;

  D、款项多、缺的按原现金收款凭证金额多退少补或由客户重新填制现金收款凭证。

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• 8综合业务系统中会计凭证有哪些组成
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• 9存款人可通过柜面，电话银行，网上银行，电话，查询机和ATM等方式，申请口头挂失
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• 10发现当日存取款操作错误，必须经客户同意追回错误的( )后，方可进行抹账交易
  A.存折 B.国债收款凭证 C.客户回单 D. 存单
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