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中国反洗钱监测分析中心不必履行以下哪项职责(    ): [1分]

发布时间:2024-07-13

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

C.对金融机构进行检查、调查

D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

试卷相关题目

  • 1下列有关《中华人民共和国反洗钱法》的表述,正确的是(    )。[1分]

    A.于2006年10月31日第十届全国人民代表大会通过

    B.于2006年10月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

    C.于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过

    D.于2006年10月30日第十届全国人民代表大会通过

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  • 2下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是(    )。[1分]

    A.颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1日

    B.颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日

    C.颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日

    D.颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年3月1日

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  • 3中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照(    )原则,开展反洗钱国际合作。[1分]

    A.平等互利

    B.平等互惠

    C.和平共处

    D.以上说法都对

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  • 4中国积极参加国际反洗钱合作,2005年10月成为(    )创始成员国。[1分]

    A.金融行动特别工作组

    B.亚太反洗钱小组

    C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

    D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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  • 5国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单(    )。[1分]

    A.一式一份

    B.一式二份

    C.一式三份

    D.一式四份

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  • 6《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的,除对金融机构罚款外,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处(    )罚款。[1分]

    A.一万元以上五万元以下

    B.一万元以上十万元以下

    C.五万元以上二十万元以下

    D.五万元以上十万元以下

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  • 7目前大额交易和可疑交易报告实行(    )报送。[1分]

    A.逐级

    B.总对总

    C.逐级汇总,主报告行

    D.双轨制

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  • 8在可疑交易标准中,“频繁”系指(    ) 。[1分]

    A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

    B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

    C.交易行为营业日每天发生持续3天以上

    D.交易行为营业日每天发生10次以上

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  • 9(    )负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 [1分]

    A.反洗钱监测分析中心

    B.公安部门

    C.银监局

    D.中国人民银行

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  • 10金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以(      ) 向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 [1分]

    A.书面形式

    B.电话形式

    C.报告形式

    D.口头形式

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