检查人员可以通过（）等方法获取反洗钱检查所需信息，

试卷相关题目

• 1我行ATM不为持卡人提供以下面值的纸币()。

  A.5元

  B.10元

  C.20元

  D.100元

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• 2卡约定业务中需要授权的有（）。

  A.约定登记

  B.约定查询

  C.约定修改

  D.约定删除

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• 3记载“不可转让”字样的转账银行汇票，不可（    ）。

  A.设定质押

  B.转让背书

  C.挂失止付

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• 4活期储蓄存款的计息规定为（）。

  A.每季度末月20日为结息日；

  B.全年按实际天数计算；

  C.元以下的尾数不计息；

  D.结息时，利息并入本金起息；

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• 5下列为空白重要结算凭证的有（   ）。

  A.银行汇票

  B.商业汇票

  C.信用卡卡片

  D.支票

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• 6存款人使用银行结算账户办理结算业务，不得从事（  ）等违规操作。

  A.出租银行结算账户

  B.出借银行结算账户

  C.利用银行结算账户套取银行信用

  D.托收承付

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• 7储蓄存款的对象和范围是：城乡居民个人正当、合法的货币收入，包括（）及正常的劳务收入等。国家、集体的公款，及不属于个人所有的款项，不应列入储蓄范围。

  A.工资

  B.奖金

  C.稿费

  D.资金投资收益

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• 8存款人有下列哪种情况可向开户银行提出撤销账户（   ）。

  A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的

  B.注销、被吊销营业执照的

  C.因迁址需要变更开户银行的

  D.其他原因需要撤销银行结算账户的

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• 9对外付款必须坚持三核对原则，即（   ）

  A.单位或取款人名

  B.大小写

  C.取款金额

  D.兑号单

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• 10（）务必严格审核新建、维护客户信息及开户交易凭证中打印内容，确保个人客户信息内容准确、完整。

  A.柜员审核客户出示的有效身份证件等，确认客户符合解挂条件；

  B.授权员

  C.业务主管

  D.行长

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