反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（    ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

试卷相关题目

• 1金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（    ）。

  A.税务机关

  B.公安机关

  C.银行监督管理委员会

  D.中国人民银行

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• 2金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按（    ）规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

  A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

  B.《金融机构反洗钱规定》

  C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 3当前我国反洗钱的被监管主体是（    ）。

  A.金融机构和特定非金融机构

  B.特定非金融机构

  C.金融机构

  D.金融机构和非金融机构

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• 4在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（    ）。

  A.48小时

  B.24小时

  C.12小时

  D.72小时

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• 5根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（    ）审核一次客户基本信息。

  A.三个月

  B.半年

  C.一年

  D.二年

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• 6根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（    ）审核一次客户基本信息。

  A.一个月

  B.三个月

  C.半年

  D.一年

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• 7客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（    ）。

  A.三年

  B.十五年

  C.十年

  D.五年

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• 8各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（    ）次。

  A.一

  B.二

  C.三

  D.四

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• 9行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（    ）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

  A.三

  B.五

  C.七

  D.十

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• 10各反洗钱义务主体对于筛选出来的涉恐可疑客户，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应及时根据规定报告（    ），并依法向公安机关和国家安全机关报告。

  A.大额交易

  B.现金交易

  C.可疑交易

  D.转账交易

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