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对于大额、高频、异常的可疑业务需进一步确认，如客户或者客户经理无法给出合理解释的，采取暂停汇款、通知销户等措施，并根据反洗钱规定向人行报告。

发布时间：2024-07-13

A.对

B.错

1单笔金额等值10万美元（含）以上的SWIFT汇出汇款，必须逐笔提交材料审核（包括但不限于合同、发票、提单或者报关单等）。
A.对
B.错
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2公司条线营销人员考核时以下那种情况会被扣分？
A.公司业务出现欠息
B.存量客户出现逾期
C.未履行反洗钱职责
D.二次参加上岗考试均未通过
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3以下为公司条线营销人员考核监测指标的是？
A.新增公、私联动项目
B.风险控制
C.贷款清收新增
D.“反洗钱”管理
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4客户经理能够提升创利的措施有？
A.优化存款结构
B.提升贷款利率
C.增加中收
D.提升客户综合贡献
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5以下为公司条线营销人员考核核心指标的是？
A.FTP 创利
B.本外币存款日均
C.本外币存款日均新增
D.公司业务贷款余额新增
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6如果收款人账号或者户名有误，客户出个承诺函，就能给客户入账。
A.对
B.错
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7公司价值户是客户经理考核监测指标。
A.对
B.错
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