金融机构重新识别客户身份措施（ ）。[1分]

试卷相关题目

• 1纸币票面缺少面积在（ ）平方毫米以上的为不宜流通人民币。[1分]

  A.5

  B.10

  C.15

  D.20

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• 2每季度排查企业是否严重违法，经查实的，（  ）内暂停其业务，逐步清理[1分]

  A.4个月

  B.3个月

  C.5个月

  D.6个月

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• 3日终结账时贷款批量的顺序为（    ）[1分]

  A.到期批量结息，贷款形态调整，贷款扣款，累计积数

  B.贷款形态调整，到期批量结息，累计积数，贷款扣款

  C.贷款形态调整，到期批量结息，贷款扣款，累计积数

  D.累计积数，贷款形态调整，到期批量结息，贷款扣款

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• 4冻结单位或个人存款的期限最长为（  ）个月，期满后可以续冻。[1分]

  A.1

  B.3

  C.6

  D.12

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• 5如果单日累计金额超过了(    )万元，需要开通数字证书或电子签名等安全可靠的支付指令验证方式[1分]

  A.10万

  B.15万

  C.5万

  D.20万

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• 6（ ）是指在柜面通过转账方式进行圈提，将卡内电子现金余额转出的过程。[1分]

  A.圈提

  B.圈存

  C.存现

  D.取现

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• 7持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起（ ）个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。[1分]

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 8由付款（清算）发起，收款（清算）行收到后，实时确认后并返回确认回执信息。主要支持个人储蓄通存业务，由网点发起，按接收清算行单笔打包，实时转发至收款行，实现跨行资金汇划的业务是（ ）。[1分]

  A.普通贷记业务

  B.普通借记业务

  C.实时贷记业务

  D.实时借记业务

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• 9内勤行长（会计主管）应根据柜员业务范围、业务量核定其尾箱重要空白凭证的种类及限额，原则上一次领用数量不能超过（ ）个工作日[1分]

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

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• 10单位申请开立单位银行结算账户,由法定代表人或单位负责人直接办理的，应出具法定代表人或单位负责人的（ ）。[1分]

  A.工作证

  B.户口簿

  C.介绍信

  D.身份证件

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