反洗钱监管处罚中，处罚原因占比最高的为（）：

试卷相关题目

• 1新设立营业机构在设立满(   )（含）后参加“三化三铁”考评。

  A.3个月

  B.6个月

  C.9个月

  D.一年

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• 2辖内（   ）（含）以上机构达到“三铁”标准、（   ）（含）以上达到“良好”（含）以上标准、无“不达标”单位的一级支行，可授予“运营基础管理先进单位”称号。

  A.20%、50%

  B.30%、60%

  C.20%、60%

  D.30%、50%

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• 3办理纳税e贷需要企业成立几年以上

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.5年

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• 4农户小额贷款(线下)单户额度最高可达______。

  A.3万元

  B.5万元

  C.10万元

  D.30万元

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• 5信贷业务网上作业权限管理分为三个层次，依次是______

  A.操作权限控制→参数控制→授权（转授权）控制

  B.参数控制→授权（转授权）控制→操作权限控制

  C.参数控制→操作权限控制→授权（转授权）控制

  D.授权（转授权）控制→参数控制→操作权限控制

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• 6银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

  A.业务审慎办理

  B.了解你的客户

  C.服务优先、兼顾风险

  D.便捷、快速、高效

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• 7县域支行划分为几个对公团队？

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 8城区专业支行划分为几类对公直营团队？

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

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• 9持续强化员工行为管理，有效遏制各类违法违纪违规案件发生，2020年11月，省分行结合近年来员工违法违规行为特点，制定出台员工行为管理“（）”。

  A.十个严禁

  B.四十个严禁

  C.十二条禁令

  D.十不准

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• 10按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定，员工因违法犯罪被判处拘役或有期徒刑的，应当给予（）处分。

  A.记过

  B.记大过

  C.留用察看

  D.开除

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