05年9月15日，（    ）财政部发出声明，将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。[单选题] [1.0分]

试卷相关题目

• 1金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，可责令金融机构吊销（    ）[单选题] [1.0分]

  A.组织机构代码证

  B.税务登记证

  C.经营许可证

  D.营业执照

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• 2金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（    ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。[单选题] [1.0分]

  A.48小时

  B.24小时

  C.3个工作日

  D.六个月

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• 3金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（    ）[多选题] [1.0分]

  A.未按照规定履行客户身份识别义务的

  B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

  C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

  D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的

  E.违反保密规定，泄露有关信息的

  G.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

  H.A.未按照规定履行客户身份识别义务的B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的E.违反保密规定，泄露有关信息的F.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的G.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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• 4具有反洗钱现场检查权的有（    ）。[多选题] [1.0分]

  A.中国人民银行总行

  B.中国人民银行省一级分支机构

  C.中国人民银行地市中心支行

  D.中国人民银行县（市）支行

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• 5目前，FATF的成员国包括（    ）。[多选题] [1.0分]

  A.美国

  B.中国

  C.印度

  D.巴西

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• 6中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（    ）个工作日内补正。[单选题] [1.0分]

  A.1

  B.3

  C.5

  D.7

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• 7反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（    ）行为，依法给予行政处分。[单选题] [1.0分]

  A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

  B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

  C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

  D.其他不依法履行职责的行为；

  E.以上都是

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• 8与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用核对受益人的身份证件或者其他身份证明文件。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 9客户拒绝提供合法有效身份证的，金融机构有权拒绝与其交易。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 10在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下，人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据，并非可疑交易活动，因此，也不是真正意义上的反洗钱调查。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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