一般违规问题表现在哪个方面。（　　　）

试卷相关题目

• 1目前稽核监测业务实行（　　　）层级管理

  A.分散

  B.一级分行集中

  C.二级分行集中

  D.分片区集中

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• 2对于我行提供固定场地的外包业务，外包人员规模超过（　　　）人（含），须要求外包服务供应商配备专职管理人员

  A.10

  B.15

  C.20

  D.40

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• 3影像信息采集、后台信息录入工作现场安装（　　）

  A.行为监控录像

  B.一对一监控录像

  C.一对二监控录像

  D.二对一监控录像

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• 4影像信息采集、后台信息录入应设置相对独立的外包工作区域，与其它工作场所(　　)

  A.相连

  B.隔离

  C.在同一区域

  D.不同区域

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• 5对账单制作和传递业务。各行应采用对账电子数据加密、专人专用介质送达对账数据等手段防止对账数据传递环节泄密；应要求外包服务供应商完成对账单打印后（）对账数据

  A.保留

  B.及时删除

  C.交回

  D.复制

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• 6稽核实时监测信息，由（　　）触发的。

  A.风险模型

  B.核对类模型

  C.监控类模型

  D.实时监测模型

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• 7稽核监测预警信息按照其预警模型风险级别不同，分为（　　　）级

  A.一

  B.二

  C.三

  D.四

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• 8与人民银行对账方式分为按日电子对账和（　　　）

  A.按月纸式对账

  B.按月电子对账

  C.按旬纸式对账

  D.按旬电子对账

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• 9会计档案是指在业务及交易活动中形成具有考证价值的交易和核算资料，包括凭证、账簿和（　　）等。

  A.存折

  B.轧账单

  C.财务会计报告

  D.清单

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• 10“营运业务外包”是指将操作程序化、简单化和（　　）的营运业务（活动）环节剥离，在明确作业标准和责任基础上，委托给服务供应商

  A.清晰化

  B.合理化

  C.风险可控

  D.正规化

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