洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括()。

试卷相关题目

• 1对公存款的存款人有()。

  A.企业

  B.机关

  C.团体

  D.个体工商户

  E.部队

  开始考试点击查看答案
• 2公司理财业务主要包括()。

  A.零售银行业务

  B.现金管理业务

  C.投资顾问

  D.资产管理业务

  E.财务规划

  开始考试点击查看答案
• 3商业银行为公司提供全面的现金管理服务，可以将()等产品进行有机组合。

  A.账户管理

  B.投资

  C.融资

  D.信息服务

  E.客户收、付款

  开始考试点击查看答案
• 4下列属于中国银行业协会的会员单位的有()。

  A.政策性银行

  B.商业银行

  C.中国邮政储蓄银行

  D.农村资金互助社

  E.中央国债登记结算有限责任公司

  开始考试点击查看答案
• 5相对于一般企业，银行的流动性表现突出的原因是()。

  A.流动性需求的稳定性

  B.流动性需求的频繁性

  C.流动性需求的确定性

  D.流动性需求的不确定性

  E.流动性需求的刚性

  开始考试点击查看答案
• 6根据《民法通则》的规定，代理包括()。

  A.委托代理

  B.自愿代理

  C.法定代理

  D.指定代理

  E.表见代理

  开始考试点击查看答案
• 7单位活期存款的账户有()。

  A.基本存款账户

  B.一般存款账户

  C.专用存款账户

  D.临时存款账户

  E.单位通知存款．

  开始考试点击查看答案
• 8银行业犯罪中的金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。

  A.委托收款凭证

  B.货币

  C.汇款凭证

  D.银行存单

  E.银行本票

  开始考试点击查看答案
• 9下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有()。

  A.对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁

  B.对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等

  C.对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施

  D.吊销银行某业务许可证是一种行政处分

  E.某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

  开始考试点击查看答案
• 10常见的洗钱方式包括()。

  A.借用金融机构

  B.伪造商业票据

  C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

  D.通过证券和保险业洗钱

  E.空壳公司

  开始考试点击查看答案