洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式( )。

试卷相关题目

• 1下列属于商业银行传统业务的是( )。

  A.国债业务

  B.期货投资

  C.货币市场基金

  D.存款业务

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• 2记入附属资本的可转换债券必须符合的条件有( )。

  A.债券持有人对银行的索偿权位于存款人及其他普通债权人之后

  B.债券不可由持有者主动回售

  C.未经中国银监会事先同意，发行人不准赎回

  D.债券持有人以银行的资产为抵押或质押

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• 3下列最能体现银监会“管风险”的监管理念的是( )。

  A.建立系统而有效的信息披露制度，从而提高银行业金融机构经营和监管工作的透明度

  B.建立与完善有效率的内控机制

  C.坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解

  D.对银行业金融机构进行现场检查和非现场监管，跟踪、监控风险，及早发现、预警、控制和处置风险

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• 4我国某省一家外贸公司与某外商签订了通过票据结算的出口面料合同，到某地中国银行办理一笔大额银行汇票托收业务，出票行是外国某银行。但经中国银行向有关部门查询后，证明外商所提供的出票行根本不存在，其所提供的200万美元的银行汇票纯属伪造。以上这种伪造行为属于( )。

  A.无形伪造

  B.有形伪造

  C.变造

  D.以上都不正确

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• 5银监会根据履行职责的需要，与银行业金融机构的董事、高级管理人员进行监管谈话，要求其就业务活动和风险管理等重大事项作出说明属于( )。

  A.非现场监管

  B.现场监管

  C.监管谈话

  D.信息披露监管

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• 6下列不属于外资银行营业性机构的是( )。

  A.外商独资银行

  B.中外合资银行

  C.外国银行代表处

  D.外国银行分行

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• 7下列不属于短期存款的是( )。

  A.同业拆借

  B.证券回购协议

  C.金融债券

  D.向中央银行借款

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• 8下列不属于我国商业银行核心资本的是( )。

  A.实收资本

  B.一般准备

  C.资本公积

  D.盈余公积

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• 9关于同业拆借的特点，下列说法正确的是( )。

  A.金额小、风险低、手续简便

  B.金额大、风险高、期限短

  C.金额大、风险低、期限短

  D.期限短、风险高、手续简便

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• 10某城市信用社为了争揽储户，通过擅自提高利率来吸引公众存款，这种行为属于非法吸收公众存款罪中的( )。

  A.方式不合法

  B.主体不合法

  C.客体不合法

  D.以上皆不属于

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