按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

试卷相关题目

• 1我国针对个人的信贷业务不包括()。

  A.个人住房贷款

  B.个人汽车贷款

  C.银团贷款

  D.个人助学贷款

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• 2咨询顾问业务不包括()。

  A.企业信息咨询业务

  B.资产管理顾问业务

  C.私人银行业务

  D.财务顾问业务

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• 3商业银行的“三性”目标不包括()。

  A.公益性目标

  B.安全性目标

  C.效益性目标

  D.流动性目标

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• 4自1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行的职能，所承担的工商信贷和储蓄业务职能转交至()。

  A.中国银行

  B.交通银行

  C.工商银行

  D.建设银行

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• 5根据贷款“五级分类法”的划分，不良贷款是指()。

  A.关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款

  B.关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款

  C.次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款

  D.正常类贷款、可疑类贷款、损失类贷款

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• 6根据《公司法》的规定，下列说法不正确的是()。

  A.公司是企业法人，以其全部财产对公司债务承担责任

  B.公司营业执照签发日期为公司成立日期

  C.公司经总经理批准可为公司股东或实际控制人提供担保

  D.有限责任公司的注册资本最低限额为人民币三万元

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• 7根据《公司法》的规定，公司股东依法享有的权利不包括()o

  A.资产收益

  B.选择管理者

  C.批准破产

  D.参与重大决策

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• 8国务院反洗钱行政主管部门是()。

  A.中国银行业监督管理委员会

  B.中国保险监督管理委员会

  C.中国证券监督管理委员会

  D.中国人民银行

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• 9我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

  A.违反了有关法律法规和职业操守的规定，必须停止兼职活动

  B.非营利机构属允许范围内的兼职活动，并应当向所在银行披露自己的兼职身份

  C.非营利机构属允许范围内的兼职活动，可以把一半以上的时间用于此兼职工作

  D.与银行业务不直接相关，因此可以不披露自己的兼职兼作

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• 10银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为()。

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.5年

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