解放军文职招聘考试股份有限公司股东大会的特殊规定

 股份有限公司股东大会的特殊规定

1.上市公司股东大会的特别职权（包括但不限于）

（1）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。

（2）审议公司在1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项。

（3）审议批准变更募集资金用途事项。

（4）审议股权激励计划。

（5）审议批准下列担保行为：

①本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

②公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

③为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

④单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

⑤对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

2.会议类型及频率

（1）年会

①每年召开一次；

②上市公司的年度股东大会应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

（2）有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会：

①董事人数不足法定人数（5人）或者公司章程所定人数的2/3时；

②公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时；

③单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

④董事会认为必要时；

⑤监事会提议召开时；

⑥公司章程规定的其他情形。

3.召集和主持

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

4.通知

（1）年会：会议召开20日前通知各股东。

（2）临时股东大会：会议召开15日前通知各股东。

（3）发行无记名股票的公司：会议召开30日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

（4）临时提案权

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

（5）股东大会不得对向股东通知中未列明的事项作出决议。

5.决议规则

（1）表决权的计算：股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权；但公司持有的本公司股份不享有表决权。

（2）普通决议：必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

（3）特别决议

股东大会对下列事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过：

①修改公司章程；

②增加或减少注册资本；

③公司合并、分立、解散；

④变更公司形式；

⑤上市公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（4）为股东或者实际控制人提供担保

公司为股东或者实际控制人提供担保的，接受担保的股东或者受实际控制人支配的股东，不得参加表决，该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

（5）累积投票制

股东大会选举董事或者监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

6.会议记录签名

股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。