咨询电话:0731-89720623

位置：首页 > 题库频道 > 其它分类 > 招考类其它 > 企事业内部考试类金融金融2022年舟山市分行反洗钱部门联络员培训测试

手机扫码关注微信
随时随地刷题

企事业内部考试类金融金融2022年舟山市分行反洗钱部门联络员培训测试

推荐等级：

卷面总分：0分
试卷类型：模拟试题
测试费用：¥5.00
试卷答案：
练习次数：0次
作答时间：0分钟

试卷介绍

试卷预览

11中国邮政储蓄银行舟山市分行2022年反洗钱工作总体思路，以客户身份识别、客户风险分类管理、可疑交易报告为重点，着力抓落实、提成效、强能力，优化反洗钱工作机制，推动“三道防线”有效履职，持续增强洗钱风险管控能力，助推市分行实现高质量发展。（）
A.对
B.错
开始考试练习点击查看答案
12可疑及高风险客户审查流程,因EIP功能限制，无法由各部门经办人直接提交至各部门负责人，所以均需返回至法规部经办人后，再由法规部经办人进行选择。（）
A.对
B.错
开始考试练习点击查看答案
13省分行运营中心应结合分支行反馈的尽职调查情况等，于2个工作日内开展客户可疑交易识别或特殊人工复评，详细记录识别过程，客观出具识别结论。如识别结论仍为“可疑”或“高风险”的，在审核意见中明确识别结论和理由后，将流程退回至发起的市分行，相关单位可直接解除限制措施。（）
A.对
B.错
开始考试练习点击查看答案

2/2 首页上一页 1 2

最新试卷

热门试卷