银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

试卷相关题目

• 1反洗钱监管处罚中，处罚原因占比最高的为（）：

  A.未按规定履行客户身份识别义务

  B.报送可疑交易报告

  C.与身份不明客户进行交易

  D.未按规定保存客户身份资料

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• 2新设立营业机构在设立满(   )（含）后参加“三化三铁”考评。

  A.3个月

  B.6个月

  C.9个月

  D.一年

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• 3辖内（   ）（含）以上机构达到“三铁”标准、（   ）（含）以上达到“良好”（含）以上标准、无“不达标”单位的一级支行，可授予“运营基础管理先进单位”称号。

  A.20%、50%

  B.30%、60%

  C.20%、60%

  D.30%、50%

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• 4办理纳税e贷需要企业成立几年以上

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.5年

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• 5农户小额贷款(线下)单户额度最高可达______。

  A.3万元

  B.5万元

  C.10万元

  D.30万元

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• 6县域支行划分为几个对公团队？

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 7城区专业支行划分为几类对公直营团队？

  A.3

  B.4

  C.5

  D.6

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• 8持续强化员工行为管理，有效遏制各类违法违纪违规案件发生，2020年11月，省分行结合近年来员工违法违规行为特点，制定出台员工行为管理“（）”。

  A.十个严禁

  B.四十个严禁

  C.十二条禁令

  D.十不准

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• 9按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》规定，员工因违法犯罪被判处拘役或有期徒刑的，应当给予（）处分。

  A.记过

  B.记大过

  C.留用察看

  D.开除

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• 10一个合格的基层党支部书记暨网点负责人的客户综合服务能力可以概括为：

  A.懂信贷

  B.能营销

  C.保营业

  D.控风险

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