反洗钱可疑交易排除可疑理由填写为“本行公司大客户,资金交易正常”、“本行老客户”。

试卷相关题目

• 1严禁为（）等客户出具任何形式的承诺证明。

  A.存款

  B.基金

  C.保险

  D.理财

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• 2《中国邮政储蓄我银行员工行为十条禁令》规定，严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法()等活动。

  A.吸收公众存款

  B.集资诈骗

  C.民间借贷

  D.贷款

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• 3使用智能令牌的储汇网点必须建立《智能令牌(备用令牌)交接登记簿》。凡令牌()等涉及令牌实物传递及变更使用人员的交接必须登记《智能令牌(备用令牌)交接登记簿》,以明确责任。

  A.下发

  B.令牌使用

  C.轮岗

  D.休假

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• 4办理现金出纳业务应遵循的原则,正确的有()。

  A.双人作业

  B.在监控下进行

  C.不定期盘库

  D.执行大额审批制度

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• 5网点在办理需验视有效实名业务时,还可根据需要,要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进步确认存款人身份。

  A.户口簿

  B.工作证

  C.社会保障

  D.学生证

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• 6员工为某网点的客户经理，由于A的父亲工作忙，由A代理其父亲开立了10万无的定期存单，A未违反制度规定。

  A.对

  B.错

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• 7同一代理人可大量或频繁代理办卡。

  A.对

  B.错

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