工作人员在办理业务时如发现假票、假证或其他诈骗犯罪活动线索及可疑情况要及时报告（　　）。

试卷相关题目

• 1某国有公司出纳甲意图非法占有本人保管的公共财物，但不使用自己手中的钥匙和所知道的密码，而是使用铁棍将自己保管的保险柜打开并取走现金3万元。之后，甲伪造作案现场，声称失窃。关于本案，下列哪一选项是正确的、（　　）

  A.甲虽然是国家工作人员，但没有利用职务上的便利，故应认定为盗窃罪

  B.甲虽然没有利用职务上的便利，但也不属于将他人占有的财物转移为自己占有，故应认定为侵占罪

  C.甲将自己基于职务保管的财物据为己有，应成立贪污罪

  D.甲实际上是通过欺骗手段获得财物的，应认定为诈骗罪

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• 2关于仲裁裁决的撤销，根据我国现行法律，下列哪一选项是正确的、（　　）

  A.我国法院可根据我国法律撤销一项外国仲裁裁决

  B.我国法院撤销涉外仲裁裁决的法定理由之一是裁决事项超出仲裁协议范围

  C.撤销涉外仲裁裁决的法定理由和撤销国内仲裁裁决的法定理由相同

  D.对法院作出的不予执行仲裁裁决的裁定，当事人无权上诉

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• 3关于商业银行贷款法律制度，下列哪一选项是错误的、（　　）

  A.商业银行贷款应当实行审贷分离、分级审批的制度

  B.商业银行可以根据贷款数额以及贷款期限，自行确定贷款利率

  C.商业银行贷款，应当遵守资本充足率不得低于百分之八的规定

  D.商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查

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• 4某省银行业监督管理局依法对某城市商业银行进行现场检查时，发现该行有巨额非法票据承兑，可能引发系统性银行业风险。根据《银行业监督管理法》的规定，应当立即向下列何人报告、（　　）

  A.该省人民政府主管金融工作的负责人

  B.国务院主管金融工作的负责人

  C.中国人民银行负责人

  D.国务院银行业监督管理机构负责人

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• 5李某是个人独资企业的业主。该企业因资金周转困难，到期不能缴纳税款。经申请，税务局批准其延期三个月缴纳。在此期间，税务局得知李某申请出国探亲，办理了签证并预定了机票。对此，税务局应采取下列哪一种处理方式、（　　）

  A.责令李某在出境前提供担保

  B.李某是在延期期间出境，无须采取任何措施

  C.告知李某：欠税人在延期期间一律不得出境

  D.直接通知出境管理机关阻止其出境

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• 6用于行政管理的“命令(令)”，其发布权限属于（　　）。

  A.地方各级人民政府

  B.党、政、军各类机关

  C.国务院及其各部门

  D.国家大型企业、事业单位

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• 7中国人民银行根据执行货币政策的需要，可以决定对商业银行贷款的数额、期限、利率和方式，但贷款的期限不得超过（　　）。

  A.半年

  B.一年

  C.二年

  D.三年

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• 8商业银行因吊销经营许可证被撤销的，（　　）应当依法及时组织成立清算组，进行清算，按照清偿计划及时偿还存款本金和利息等债务。

  A.国务院银行业监督管理机构

  B.人民银行

  C.法院

  D.当地政府

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• 9商业银行的关系人是指（　　）。

  A.商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属

  B.商业银行的董事、监事、管理人员、股东及其近亲属

  C.商业银行的董事、监事、管理人员、内部职工及其亲属

  D.以上全对

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• 10人民银行总行《关于进一步加强贷款管理的有关问题的通知》对贷款审查新的要求之一是（　　）。

  A.发放贷款时，除审查借款人的资格、条件、经营状况等情况，可以不对企业的法人代表及主要管理者的个人品质加强审查

  B.发放贷款时，除审查借款人的资格、条件、经营状况，还要对企业的法人代表及主要管理者的个人品质加强审查

  C.发放贷款时，除审查借款人的资格、条件、经营状况等情况，还要对董事长的品行进行审查，其他人不需审查

  D.以上全不对

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