银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（    ）。

试卷相关题目

• 1关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的是（    ）。

  A.福费廷业务属于衍生产品业务

  B.出口商卖断票据，但保有对出售票据的部分权益

  C.银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票无追索权的贴现

  D.银行(包买人)承担了票据拒付的所有风险，带有长期固定利率的融资性质

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• 2我国金融行业主要的专业监管机构包括（    ）。

  A.银行同业协会

  B.中国银监会

  C.中国证监会

  D.中国保监会

  E.中国人民银行

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• 3中国人民银行的主要职责有（    ）。

  A.制定货币政策

  B.服务工商企业

  C.防范金融危机

  D.维护金融稳定

  E.办理居民存款

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• 4中国银行业由（    ）组成。

  A.中央银行

  B.监管机构

  C.自律组织

  D.银行业金融机构

  E.投资银行

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• 5下列属于中国人民银行上海总部职责的有（    ）.

  A.金融市场数据采集统计

  B.维护支付清算系统

  C.研究金融产品创新

  D.防范跨市场风险

  E.监督管理国有资产

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• 6目前在我国，（    ）需要征收个人所得税。

  A.奖金

  B.津贴

  C.年终加薪

  D.保险金

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• 7基金的基本当事人包括（    ）。

  A.证券交易所

  B.基金投资人

  C.基金管理人

  D.基金托管人

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• 8国际收支包括（    ）。

  A.贸易收支

  B.劳务收支

  C.外资对华直接投资

  D.对其他国家的捐赠

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• 9银行发展的根本动力是经济发展中的哪些因素、（    ）

  A.投融资需求

  B.消费者需求

  C.技术性需求

  D.服务性需求

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• 10银行资产保全是银行对已出现风险或即将出现风险的资产，运用或借助经济、法律、行政等手段，实施保护性措施或前瞻性防护措施，以（    ）。

  A.化解资产风险

  B.规避资产风险

  C.化解和规避负债风险

  D.最大限度地减少损失

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