我国《反洗钱法》的内容包括(　)。

试卷相关题目

• 1下列关于信用证保证金的说法正确的是(　)。

  A.又称为信用证保证金存款

  B.是采用信用证结算方式的企业为取得信用证而按规定存入银行信用证保证金专户的款项

  C.企业向银行交纳保证金登记根据为银行退回的进账单第一联和开证行交来的信用证来单通知书及有关单据列明的金额

  D.是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持

  E.主要功能是价格发现、套期保值和投机获利

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• 2关于民事法律行为的特征，下列表述正确的有(　)。

  A.民事法律行为以意思表示为构成要素

  B.民事法律行为的主体之间的地位是不平等的

  C.民事法律行为依意思表示的内容而发生效力

  D.民事主体实施民事法律行为以设定、变更或终止一定民事法律行为关系为目的

  E.民事法律行为是经法律确认和认可的一种重要的民事法律事实，它能引起民事法律关系的设立、变更与终止

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• 3对于设立质权的合同，一般应包括的条款有(　)。

  A.担保的方式

  B.担保的范围

  C.债务人履行债务的期限

  D.质押财产交付的时间

  E.质押财产的名称、数量、质量、状况

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• 4银行战略风险主要来自(　)等几个方面。

  A.战略实施过程的质量

  B.银行战略目标的整体兼容性

  C.为实现战略目标而动用的资源

  D.为实现战略目标而制定的经营战略

  E.为实现总目标而制定的阶段目标

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• 5银行资本的作用主要表现在(　)等方面。

  A.吸收负债

  B.维持市场信心

  C.满足银行正常经营对长期资金的需要

  D.限制银行业务过度扩张和承担风险

  E.为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力

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• 6根据所附单据的不同，托收分为(　)。

  A.光票托收

  B.进口托收

  C.出口托收

  D.票据托收

  E.跟单托收

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• 7根据《储蓄管理条例》的规定，单位和个人违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率的，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重采取(　)等措施。

  A.罚款

  B.撤销

  C.停业整顿

  D.吊销经营金融业务许可证

  E.追究刑事责任

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• 8下列属于由中国银行业监督管理委员会负责监管的非银行金融机构有(　)。

  A.结算公司

  B.信托公司

  C.金融租赁公司

  D.汽车金融公司

  E.企业集团财务公司

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• 9下列属于经济结构的是(　)。

  A.产业结构

  B.产品结构

  C.分配结构

  D.所有制结构

  E.城乡结构

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• 10下列属于中国银行业监督管理委员会职责的是(　)。

  A.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作

  B.对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔

  C.对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销

  D.对银行业自律组织的活动进行指导和监督

  E.对监管者和被监管者两方面都实施严格明确的问责制

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