位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 银行从业资格银行从业资格公共基础2014年银行业初级资格考试《法律法规与综合能力》压密试题(二)

下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是( )。

发布时间:2024-07-06

A.诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B.伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C.危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪

D.针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪

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试卷相关题目

  • 1下列合同中可能存在留置权的是( )。

    A.劳务合同

    B.加工承揽合同

    C.房屋租赁合同

    D.借款合同

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  • 2在行政执法的实践中,公司法人的营业执照被吊销,意味着公司( )。

    A.破产

    B.被解散

    C.营业执照注销

    D.被撤销

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  • 3在一起存单纠纷案件审理过程中,存单持有人已在样式、印鉴、记载事项上有别于真实凭证,但无充分证据证明系伪造或变造的瑕疵凭证提起诉讼的,金融机构有充分证据i:JEN存款人未向金融机构交付上述凭证所记载的款项,此时,该金融机构( )。

    A.无须支付存单款项

    B.应当支付存单款项

    C.没有任何过失

    D.没有收到该笔款项

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  • 4存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是( )。

    A.要约邀请

    B.要约

    C.承诺

    D.合同

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  • 5__________年,考虑城市合作银行已经不具有“合作”性质,更名为__________。( )

    A.1998;商业银行

    B.1998;城市商业银行

    C.1997;商业银行

    D.1997;城市商业银行

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  • 6民事主体依法被宣告破产的资格,是指( )。

    A.破产能力

    B.破产证明

    C.破产清算

    D.破产法律

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  • 7下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。

    A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

    B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

    D.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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  • 8银行资本发挥的作用比一般企业资本发挥的作用更为重要,下列不属于银行资本作用的是( )。

    A.避免银行倒闭

    B.维持市场信心

    C.限制银行业务过度扩张和承担风险

    D.投资需求

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  • 9中国邮政储蓄银行依托和发挥( )优势,完善城乡金融服务功能。

    A.零售

    B.贷款

    C.结算

    D.网络

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  • 10下列关于优先股的说法,不正确的是( )。

    A.公司解散时,可优先得到分配的剩余资产

    B.股息与公司盈利状况正相关

    C.股东一般没有参与公司决策的表决权

    D.股东根据事先确定的股息率优先取得股息

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