建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是()的职责之一。

试卷相关题目

• 1外商独资银行、中外合资银行经()批准，可以经营结汇、售汇业务。

  A.银监会

  B.国家外汇管理局

  C.中国人民银行

  D.银监会和中国人民银行共同

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• 2目前，我国银行存款业务中用复利计算利息的是()。

  A.单位定期存款

  B.个人活期存款

  C.10年以上个人定期存款

  D.5年以上个人定期存款

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• 3下列有关商业银行贷款的表述，错误的是()。

  A.商业银行有权拒绝任何单位和个人强令其发放贷款或者提供担保

  B.商业银行贷款，应当对借款人的借款用途等进行严格审查

  C.借款人到期未归还担保贷款的，商业银行只能要求保证人归还保证金或就该担保物优先受偿，不能要求保证人归还利息

  D.商业银行不能利用拆入资金发放固定资产贷款或用于投资

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• 4根据《票据法》的规定，下列关于票据行为的说法错误的是()。

  A.出票是指出票人依照法定款式做成票据并交付于受款人的行为

  B.背书转让是持票人的票据行为，只有持票人才能进行票据的背书

  C.承兑为汇票所独有

  D.票据保证适用于汇票、本票和支票

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• 5下列对于货币政策实施过程的描述中，正确的一项是()。

  A.货币政策工具—初始目标—中介目标—最终目标

  B.货币政策工具—操作目标—中介目标—最终目标

  C.货币政策工具—中介目标—操作目标—最终目标

  D.货币政策工具—中介目标—初始目标—最终目标

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• 6中国进出口银行成立时的主要任务是()。

  A.向国家基础设施、基础产业、支柱产业的大中型基本建设项目发放贷款

  B.农业政策性贷款

  C.执行国家产业政策和外贸政策，为扩大资本性货物出口提供政策性金融支持

  D.工商信贷和个人储蓄业务

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• 7在称为“五大行”的五家商业银行中，最早实行股份制的银行是()。

  A.农业银行

  B.工商银行

  C.中国银行

  D.交通银行

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• 8金融犯罪成立的前提和基础是()。

  A.复杂的金融工具

  B.多层次的金融机构

  C.违反金融管理法规

  D.获取非工资收入

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• 9下列关于银行公司治理主体的说法，正确的是()。

  A.董事会负责银行和业务经营活动的指挥与管理

  B.商业银行的高级管理层由董事长、行长、副行长、财务负责人等组成

  C.监事会由股东大会从股东中选举产生的监事组成

  D.监事会外部监事的人数不得少于一名

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• 10《商业银行法》规定，商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例()。

  A.不得低于10%

  B.不得超过10%

  C.不得低于15%

  D.不得高于15%

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