中国人民银行应当履行的反洗钱职责有()。

试卷相关题目

• 1下列关于签订、履行合同失职被骗罪的表述中，正确的有()。

  A.致使国家利益遭受到特别重大损失的，处无期徒刑

  B.数额较大的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金

  C.单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员按规定处罚

  D.犯签订、履行合同失职被骗罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役

  E.致使国家利益遭受到特别重大损失的，处3年以上7年以下有期徒刑

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• 2关于银行客户教育，下列说法正确的是()。

  A.客户教育是为了切实保护客户利益

  B.客户教育的原因是客户风险承受意识较低

  C.客户教育的内容之一是为客户提供相关信息和培训

  D.银行进行客户教育，就是要提高客户的金融素质

  E.客户教育要使客户接受和遵循“买者自负”这一市场经济基本原则

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• 3下列能提高商业银行资本充足率的是()。

  A.提高风险加权总资产

  B.提高市场风险资本

  C.发行可转换债券

  D.发行普通股

  E.降低操作风险资本

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• 4合同的书面形式有()。

  A.合同书

  B.信件

  C.电传

  D.电报

  E.电子邮件

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• 5根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是()。

  A.当日累计50万元人民币的现钞兑换

  B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

  C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

  D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

  E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转

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• 6中央银行增加货币供应量可以采取的货币政策工具是()。

  A.在公开市场上买回证券

  B.通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放

  C.降低存款准备金率

  D.提高再贴现率

  E.汇率下降

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• 7银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务是()。

  A.协助反洗钱调查

  B.对反洗钱工作信息保密

  C.及时报告大额和可疑交易

  D.建立客户身份资料和交易记录

  E.建立内部反洗钱机制及工作流程

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• 8银行业监督管理的目标包括()。

  A.最大限度地扩大银行业资产规模

  B.促进银行业的合法稳健运行

  C.保证银行业金融机构不倒闭

  D.通过相关信息披露，增进公众对现代金融的了解

  E.维护公众对银行业的信心

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• 9破坏金融管理秩序的行为包括()。

  A.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币

  B.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

  C.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资

  D.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料时继续使用

  E.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务

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• 10国际收支中的资本项目集中反映一国同国外资金往来的情况，反映了一国利用外资和偿还本金的执行情况，下列属于资本项目的是()。

  A.直接投资

  B.贸易收支

  C.单方面转移

  D.企业信贷

  E.政府和银行的借款

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