对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

试卷相关题目

• 1票据诈骗罪的犯罪客体是()。

  A.汇票、本票、支票

  B.股票、认股权证

  C.记账国债、凭证国债

  D.委托收款凭证、汇款凭证及银行存单

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• 2不属于间接融资工具的是()。

  A.银行债券

  B.企业债券

  C.可转让大额存单

  D.人寿保险单

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• 3外资银行营业机构不包括()。

  A.外国银行分行

  B.外商独资银行

  C.中外合资银行

  D.外国银行代表处

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• 4在商业银行内部控制的要素中，下列不属于内部控制措施的是()。

  A.会计系统控制

  B.人力资源管理控制

  C.授权审批控制

  D.绩效考评控制

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• 5下列关于“吸收客户资金不入账罪”中的“重大损失”的说法中，错误的是()。

  A.数额巨大的账外资金到期不能兑现利息

  B.使银行丧失数额巨大的合法收益

  C.导致客户资金挤兑，引发金融风潮。

  D.造成非法拆解、贷出或者挪作他用的账外资金无法收回，数额巨大

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• 6下列不属于中国银行业监督管理委员会监管措施的有()。

  A.监管谈话

  B.市场准入

  C.薪酬体系

  D.信息披露监管

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• 7监管中的附属资本不包括()。

  A.少数股权

  B.一般准备

  C.优先股

  D.混合资本证券

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• 8下列说法中，错误的是()。

  A.农村资金互助社可以购买国债

  B.农村资金互助社不得办理结算业务

  C.农村资金互助社不得向非社员吸收存款和发放贷款

  D.农村资金互助社可以购买金融债券

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• 9《巴塞尔新资本协议》的第三大支柱是市场约束，其运作机制主要是依靠()的利益驱动。

  A.监管机构

  B.利益相关者

  C.高级管理层

  D.风险管理部门

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• 10下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是()。

  A.农村商业银行

  B.村镇银行

  C.农村信用社

  D.农村合作银行

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