部控制措施中的实物控制的主要做法包括实物限制、()和定期盘存等。

试卷相关题目

• 1下列符合“守法合规”要求的做法包括()。

  A.遵守行业自律规范

  B.遵守所在机构的规章秩序

  C.遵守法律法规

  D.以上均要求

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• 2破产指债务人不能清偿()，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时，依法终止其经营资格的法律活动。

  A.主要债务

  B.长期债务

  C.到期债务

  D.银行贷款

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• 3单位能构成犯罪的有()。

  A.贷款诈骗罪

  B.信用证诈骗罪

  C.信用卡诈骗罪

  D.有价证券诈骗罪

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• 4李某大学毕业被录取到某银行工作，她的专业是财政，为能到财务部门工作，将其专业改为财务，此做法违反了()。

  A.诚实信用

  B.守法合规

  C.勤勉尽职

  D.专业胜任

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• 5采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，()视为到达时间。

  A.该数据电文向该特定系统传送的时间

  B.该数据电文进入收件人任何系统的时间

  C.该数据电文向收件人任何系统发送的时间

  D.该数据电文进入收件人特定系统的时间

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• 6高f利转贷犯罪是以()为目的。

  A.获利

  B.转贷

  C.套取金融机构信贷资金

  D.违反货币管理规定罪

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• 7以下对监管资本描述正确的是()。

  A.它是银行资产减去负债的余额

  B.它是银行需要保有的最低资本量

  C.它是维持金融稳定性而规定的银行必须持有的资本量

  D.它用于防御银行的非预期损失

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• 8活期存款的起存金额为()。

  A.17元

  B.5元

  C.50元

  D.100元

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• 9在客户以汇票质押时，若汇票的兑现日期先于主债权到期时，()。

  A.质权人可以兑现，并与出质人协议提前清偿或提存

  B.票据权利消失

  C.等到主债权到期时兑现

  D.具体情况具体分析

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• 10对借款人的()贷款需求，银行必须予以拒绝。

  A.婚嫁

  B.购房

  C.信用

  D.买卖股票

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