根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是()。

试卷相关题目

• 1被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是()。

  A.严格的银行保密法

  B.宽松的金融规则

  C.有自由的公司法和严格的公司保密法

  D.严格的金融规则

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• 2负责监管企业集团财务公司的机构是()。

  A.中国银行业协会

  B.中国银监会

  C.中国人民银行

  D.地方财政部

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• 3目前我们所称的“五大行”是指()。

  A.中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行

  B.中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行

  C.中国工商银行、中国农业发展银行、中国银行、中国建设银行、交通银行

  D.中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中国进出口银行

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• 4下列关于骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的说法中，正确的是()。

  A.都要求行为人以非法占有为目的

  B.只有自然人可以构成本罪

  C.申请人提交真实的申请材料，获得贷款后，并没有按照申请时所承诺的用途使用，给贷款银行造成重大损失，也构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

  D.申请人从银行骗取较大数额贷款，但在案发前归还了贷款，此情形构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

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• 5商业银行不得从事()业务，但国家另有规定的除外。

  A.向非银行金融机构和企业投资

  B.买卖金融债券

  C.发行金融债券

  D.买卖政府债券

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• 6根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得()核心资本的()。

  A.低于，50%

  B.低于，1/3

  C.高于，50%

  D.高于，100%

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• 7()是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。

  A.安排行

  B.代理行

  C.参加行

  D.牵头行

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• 8下列不属于中国人民银行职能的是()。

  A.维护金融稳定

  B.制定和执行货币政策

  C.批准银行业金融机构设立、变更与终止

  D.防范和化解金融风险

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• 9根据《商业银行法》规定，商业银行违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的，违法所得五十万元以上的，并处违法所得()。

  A.二百万的罚款

  B.二倍以上五倍以下的罚款

  C.一倍以上五倍以下的罚款

  D.五十万以上二百万以下罚款

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• 10()是影响高负债经营的银行业稳定性的直接因素。

  A.市场风险

  B.市场信心

  C.银行声誉

  D.核心资本

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