洗钱过程中，()指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。

试卷相关题目

• 1集资诈骗罪的客体是()。

  A.贷款

  B.信用证项下当事人的财产

  C.社会公众的财产与国家的金融秩序

  D.信用卡管理制度

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• 2接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。

  A.银监会

  B.商业银行

  C.中国银行业协会

  D.中国反洗钱监测分析中心

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• 3中央银行可以采取()的货币政策工具增加货币供应量。

  A.在公开市场上卖出证券

  B.降低存款准备金率

  C.提高再贴现率

  D.通过窗口指导劝告商业银行减少贷款发放

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• 4()是指经国务院银行业监督管理机构批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的金融机构。

  A.借款人

  B.贷款人

  C.债权人

  D.债务人

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• 5《商业银行法》禁止对关系人提供信用贷款，其目的不包括()。

  A.提高银行的信贷资产质量

  B.防止信贷活动中的内幕交易

  C.创造公平公开的贷款环境

  D.创造银行最大收益

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• 6金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪的犯罪主体是特殊主体，为年满()周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员。

  A.14

  B.16

  C.18

  D.22

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• 7地方政府债券一般采用由()统一代为发行和兑付的方式管理。

  A.中央银行

  B.各大商业银行

  C.财政部

  D.地方政府

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• 8下列不属于中国农业发展银行主要业务的是()。

  A.办理粮食、棉花、油料加工企业收购资金贷款

  B.办理建设项目贷款条件评审、担保和咨询等业务

  C.办理粮食、棉花、油料产业化龙头企业收购资金贷款

  D.办理中央财政对主要农产品补贴资金的拨付

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• 9我国资产支持证券只在()上发行和交易。

  A.同业拆借市场

  B.商业银行

  C.上海证券交易所

  D.全国银行间债券市场

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• 10职务侵占罪与贪污罪的区别不包括()。

  A.犯罪主体不同

  B.刑罚处罚幅度不同

  C.犯罪对象不同

  D.客观方面不同

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