常见的洗钱方式包括( )。
A.借用金融机构
B.伪造商业票据
C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D.通过证券和保险业洗钱
E.借用空壳公司
试卷相关题目
- 1外币存款业务和人民币存款业务的共同点有( )。
A.都是银行的资产业务
B.都是银行的负债业务
C.都有相同的账户管理方式
D.都是存款人将资金存入银行的信用行为
开始考试点击查看答案 - 2下列不属于企业集团财务公司的服务的是( )
A.吸收集团外资金
B.吸收集团内成员单位资金
C.为企业集团成员提供财务管理服务
D.为非成员单位提供服务
E.母公司在所属财务公司出现支付困难时,有义务提供资金,满足支付需要
开始考试点击查看答案 - 3资本市场的主要特点有( )。
A.交易对象的期限较长
B.交易目的主要是解决长期性资金需要
C.交易工具主要是票据
D.交易场所包括证券交易所
E.在我国所有金融机构都可以自由地在资本市场上进行交易
开始考试点击查看答案 - 4根据发行人的不同,债券可以分为( )。
A.企业债
B.个人债
C.国债
D.金融债
E.外债
开始考试点击查看答案 - 5下面有关托收业务的描述正确的有( )。
A.根据是否附有收款单据,托收分为进口托收和跟单托收
B.托收属银行信用,托收银行与代收银行对托收的款项能否收到负责
C.托收是指委托人向银行提交凭以收取款项的金融票据或/和商业单据,要求托收行通过其联行或代理行向付款人收取款项
D.托收属商业信用,托收银行与代收银行对托收的款项能否收到不负责
开始考试点击查看答案 - 6《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。
A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.引入计量信用风险的内部评级法
开始考试点击查看答案 - 7借款人有下列( )情形时,贷款人不得对其发放贷款。
A.生产、经营或投资国家明文禁止的产品
B.生产经营或投资项目未取得环境保护部门许可的
C.建设项目按国家规定应当报有关部门批准而未取得批准文件的
D.在企业合并、分立过程中,未清偿、落实原有贷款债务或提供相应担保的
E.违反国家外汇管理规定的
开始考试点击查看答案 - 8银行全面风险管理的核心包括( )。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全新的风险管理方法
E.全角度的风险测量模型
开始考试点击查看答案 - 9在下列情形中代理人须承担民事责任的有( )。
A.代理人不履行职责而给被代理人造成了损害
B.代理人超越代理权,但经过被代理人追认
C.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施合法代理行为,但对第三人的利益造成损害
D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动
开始考试点击查看答案 - 10近年来,在合并农村信用社的基础上组建的农村金融机构有( )。
A.农村商业银行
B.村镇银行
C.农村合作银行
D.中国农业银行
E.农村资金互助社
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