金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）未履行客户身份识别义务的责任。

试卷相关题目

• 1下列不能取得法人资格的是（）

  A.股份有限公司

  B.个体工商户

  C.机关、事业单位

  D.社会团体

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• 2擅自设立金融机构罪侵犯的客体是（）。

  A.国家的银行管理制度

  B.国家对金融机构的准人管理制度

  C.国家对存款的管理制度

  D.国家对贷款的管理制度

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• 32011年11月某日，中国外汇市场牌价为1美元=6.45元人民币，1英镑=1.56美元，请用直接标价法标出英镑与人民币的汇率（）。

  A.10.06

  B.4.13

  C.0.24

  D.11.37

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• 4金融市场可以分为货币市场和资本市场，这种划分方法是按照金融工具的（）划分的。

  A.期限

  B.具体的交易工具类型

  C.交易的阶段

  D.交易场所

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• 5下列属于直接融资工具的是（）。

  A.企业债券

  B.银行债券

  C.可转让大额存单

  D.人寿保险单

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• 6个人贷款业务中，银行没有实物或第三方保障还款来源的是（）。

  A.个人住房贷款

  B.个人汽车贷款

  C.信用卡透支

  D.个人助学贷款

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• 7中长期公司贷款业务中，（）居多。

  A.流动资金贷款

  B.银团贷款

  C.房地产贷款

  D.项目贷款

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• 8金融凭证诈骗罪的客体不包括（）。

  A.货币

  B.委托收款凭证

  C.汇款凭证

  D.银行存单证人

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• 9贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有（）的行为。

  A.公共财物

  B.本机构他人的财物

  C.其他机构他人的财物

  D.以上都对

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• 10公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出示本人工作证或执行公务证和出具（）人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”。

  A.省级（含）以上

  B.市级（含）以上

  C.县级（含）以上

  D.镇级（含）以上

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