在洗钱过程的融合阶段，洗钱者通过复杂的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。（　　）

试卷相关题目

• 11995年4月全国统一的银行间外汇市场建立（　　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 2商业银行在披露公司治理信息时，除了披露行长、副行长的基本情况外，还应当披露财务负责人的基本情况。（　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 3资产管理顾问类业务提供的服务包括（　　）。

  A.企业信用等级评估

  B.结构性项目融资

  C.投资组合建议

  D.税务服务

  开始考试点击查看答案
• 4金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（　　）。

  A.责令限期改正

  B.处20万元以上50万元以下罚款

  C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处l万元以上5万元以下罚款

  D.处50万元以上500万元以下罚款

  E.责令停业整顿

  开始考试点击查看答案
• 5下列属于银行公司治理的主体的有（　）。

  A.股东大会

  B.董事会

  C.副行长

  D.部门经理

  E.财务负责人

  开始考试点击查看答案
• 6银行业监督管理机构监管的银行业金融机构仅指银行。（　　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 7贷款人的不安抗辩权是指贷款人在贷款合同签订之后，有确切证据证明借款人有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，难以按期归还贷款时，可以中止(暂时停止)交付约定款项，并要求借款人提供适当担保。（　　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 8实践中最常见的利率违规行为是银行变相提高或降低存贷款利率。（　　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 9银行面临的最主要、最为复杂的风险种类是操作风险。（　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 10个人非经营性外}[收支通过外汇储蓄账户进行管理。（　　）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案