洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是（　　）。

试卷相关题目

• 1（　　）是指银行对进口商或出口商提供的与进出口贸易结算相关的短期融资或信用便利。

  A.贸易融资

  B.项目贷款

  C.中长期贷款

  D.银团贷款

  开始考试点击查看答案
• 2违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为构成（　　）。

  A.破坏金融管理秩序罪

  B.危害货币管理罪

  C.破坏银行管理罪

  D.破坏金融市场秩序罪

  开始考试点击查看答案
• 3金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（　　）承担未履行客户身份识别义务的责任。

  A.第三方

  B.客户

  C.该金融机构

  D.直接经办人

  开始考试点击查看答案
• 4（　　），银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

  A.2006。年12月31日

  B.1997年7月1日

  C.1986年12月31日

  D.1979年1月1日

  开始考试点击查看答案
• 5洗钱者采用匿名存款，属于下列哪种洗钱方式（　）。

  A.藏身于保密天堂

  B.借用金融机构

  C.伪造商业票据

  D.使用空壳公司

  开始考试点击查看答案
• 6行政处分不包括（　）。

  A.行政拘留

  B.记大过

  C.记过

  D.开除

  开始考试点击查看答案
• 7有关现金流量表与利润表说法错误的是（　　）。

  A.现金流量表为静态报表

  B.现金流量表关注的是企业现金的流动状况

  C.利润表为动态报表

  D.利润表反映企业一段时间内的经营活动和经营成果

  开始考试点击查看答案
• 8衡量物价稳定的宏观经济指标是（　）。

  A.经济周期

  B.消费投资比例

  C.GDP

  D.通货膨胀率

  开始考试点击查看答案