位置:首页 > 题库频道 > 其它分类 > 财经类其它 > 银行从业资格银行从业资格公共基础2013年银行从业《公共基础》考前押密试卷(1)

银行业金融机构的反洗钱义务包括(  )。

发布时间:2024-07-06

A.建立和实施客户身份识别制度

B.与国际反洗钱机构建立日常沟通制度

C.建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.建立健全反洗钱内部控制制度

试卷相关题目

  • 1定期储蓄存款种类包括(  )。

    A.整存整取

    B.通知存款

    C.存本取息

    D.零存整取

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  • 2下列机构类型中属于银监会监管对象的是(  )。

    A.中央银行

    B.政策性银行

    C.信托公司

    D.投资咨询公司

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  • 3我国个人住房贷款期限在一年以上的可以选择的还款方式有(  )。

    A.按月结算利息,到期一次还本

    B.利随本清还款法

    C.等额本息还款法

    D.等额本金还款法

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  • 4根据《商业银行法》的规定,商业银行贷款时应当(  )。

    A.与借款人订立书面合同

    B.对货款保证人进行审查

    C.对借款人的借款用途进行严格审查

    D.对借款人的学历证书进行审查

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  • 5组织银团贷款的目的有(  )。

    A.完全避免贷款风险

    B.增进对行业知识及对客户的了解,从而避免不必要的风险

    C.强化贷款质量,提高对银行的保障

    D.提升知名度

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  • 6我国货币市场主要包括(  )。

    A.股票市场

    B.银行间债券回购市场

    C.票据市场

    D.银行间同业拆借市场

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  • 7银监会的监管措施包括(  )。

    A.信息披露监管

    B.现场检查

    C.非现场监管

    D.监管谈话

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  • 8股份制商业银行的作用有(  )。

    A.在一定程度上填补了国有商亚银行收缩机构造成的市场空白

    B.大大丰富了对城乡居民的金融服务

    C.促进了银行体系竞争机制的形成和竞争水平的提高

    D.带动了整体商业银行服务水平、服务质量和工作效率的提高

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  • 92007年批准新设立的农村金融机构是(  )。

    A.村镇银行

    B.农村信用社

    C.农村资金互助社

    D.农村商业银行

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  • 10会讨报表主要有(  )。

    A.资产负债表

    B.现金流量表

    C.利润表

    D.财务报表附表及附注

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