反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（　　）

试卷相关题目

• 1银行对市场中的金融工具进行短期（一年及一年以内）买卖的活动称做银行的短期资金业务。（　　）

  A.对

  B.错

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• 2银行业从业人员不允许有任何礼物收送的行为。（　　）

  A.对

  B.错

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• 3典型的货币互换结构包括本金的初始交换;利息分期支付，按照交换的本金数量和各期支付时汇率计算;本金在到期日按照到期日的汇率再交换。（　　）

  A.对

  B.错

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• 4单位活期存款账户包括（　　）。

  A.基本存款账户

  B.一般存款账户

  C.临时存款账户

  D.专用存款账户

  E.定活两便账户

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• 5根据相关法律法规，下列银行机构称谓中属于企业法人的是（　　）。

  A.中国银行天津分行

  B.中国工商银行股份有限公司

  C.花旗银行（中国）有限公司

  D.苏格兰皇家银行北京办事处

  E.日本进出口银行北京代表处

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• 6执行有关银行间同业拆借市场的行为属于中国人民银行的建议检查监督权。（　　）

  A.对

  B.错

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• 7操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。（　　）

  A.对

  B.错

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• 8根据《物权法》的规定，乡镇、村企业的建设用地使用权可以单独抵押。（　　）

  A.对

  B.错

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• 9我国《担保法》原则上禁止企业单位的分支机构、职能部门担当保证人，也不允许企业法人的分支机构在法人书面授权的情况下，在授权范围内提供担保。（　　）

  A.对

  B.错

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